证券代码：002427              证券简称：尤夫股份         公告编号：2023-057

              浙江尤夫高新纤维股份有限公司

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   本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假

记载、误导性陈述或重大遗漏。

   浙江尤夫高新纤维股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第二十

次会议通知于 2023 年 5 月 25 日以电子邮件形式送达公司全体董事，会议于 2023

年 5 月 29 日在公司会议室以现场结合通讯表决的形式召开。本次会议应到董事

公司法》等法律、法规规范性文件以及《公司章程》的有关规定。会议由董事长

李立青女士主持，经与会董事认真审议，以记名投票方式逐项表决，作出如下决

议：

   审议并通过了《关于投资建设新项目的议案》。

   表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。同意票数占总票数的 100%。

   备 注 ： 具 体 公 告 详 见 《 证 券 时 报 》、《 上 海 证 券 报 》 和 巨 潮 资 讯 网

(http://www.cninfo.com.cn)。。

   特此公告

                               浙江尤夫高新纤维股份有限公司董事会

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